Mois : novembre 2021

Temps de lecture : 2 minutesTracfin (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins) est un service à compétence nationale (SCN) du renseignement français qui est chargé de lutter contre la fraude fiscale, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il s’agit d’un service d’enquête administrative qui est saisi lorsqu’une déclaration de suspicion d’un établissement financier et/ou d’un particulier a été faite.