Temps de lecture : 2 minutes Tracfin (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins) est un service à compétence nationale (SCN) du renseignement français qui est chargé de lutter contre la fraude fiscale, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il s’agit d’un service d’enquête administrative qui est saisi lorsqu’une déclaration de suspicion d’un établissement financier et/ou d’un particulier a été faite.
Étiquette : acteurs français
Direction générale des entreprises (DGE)
Temps de lecture : < 1 minute La DGE est au cœur des chantiers du gouvernement pour la transformation économique du pays.
Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)
Temps de lecture : < 1 minute La DGSE est un service de l’État, placé sous l’autorité du pouvoir exécutif, qui opère dans un cadre juridique et déontologique très strict. Ses activités, définies par l’autorité politique, ont…
Syndicat Français de l’Intelligence Économique (SYNFIE)
Temps de lecture : < 1 minute Le SYNFIE est un syndicat professionnel regroupant les différents acteurs français de l’Intelligence Économique. Le SYNFIE a ainsi pour rôle de fédérer, de représenter, et de promouvoir les métiers liés à l’Intelligence…